하이드로리튬 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
하이드로리튬(101670, 코스닥)은 2026년 9월 30일 「[기재정정]의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.30 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 10.06 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
| 10.12 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 9월 4일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> 내 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 중바. 권유업무 위탁 여부 | 해당없음 | 의결권 대리행사 권유업무 위탁 취소(미위탁)에 따른 기재사항 정정 | 위탁 | 미위탁 |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 중 2. 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 | 해당없음 | 의결권 대리행사 권유업무 위탁 취소(미위탁)에 따른 기재사항 정정 | 주식회사 지오파트너스 | 해당사항 없음 |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 중 2. 나. 【권유업무 대리인이 법인인 경우】 수탁 법인에 관한 사항 | 해당없음 | 의결권 대리행사 권유업무 위탁 취소(미위탁)에 따른 기재사항 정정 | 주식회사 지오파트너스의 소재지, 위탁범위, 연락처 | 해당사항 없음 |
| <의결권 대리행사 권유 요약> 내 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 중 가. 권유취지, | 해당없음 | 단순 오기 정정 | 정기주주총회 | 임시주주총회 |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 중1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 | 해당없음 | 단순 오기 정정 | 정기주주총회 | 임시주주총회 |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 중 2. 의결권의 위임에 관한 사항 중 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 | 해당없음 | 단순 오기 정정 | 정기주주총회 | 임시주주총회 |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 내 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 중 나. 전자투표 관리기관 | 해당없음 | 해당없음 | 단순 오기 정정 | 한국예탁결재원 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 09월 04일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : (주)하이드로리튬주 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10전화번호 : 031-766-4822 |
| 작 성 자: | 성 명: 정 소라부서 및 직위: 경영관리실 / 이사전화번호 : 070-4285-7186 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)하이드로리튬 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 09월 04일 | 라. 주주총회일 | 2026년 10월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 10월 01일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)하이드로리튬 | 보통주 | 560,620 | 0.99 | 본인 | 자기주식 주1) |
주1) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 560,620주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 웅 | 최대주주 | 보통주 | 2,478,314 | 4.36 | 대표이사 | - |
| 송정원 | 등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.02 | 사내이사 | - |
| 전민수 | 특수관계인 | 보통주 | 7,770 | 0.01 | - | - |
| 전성 | 특수관계인 | 보통주 | 8,300 | 0.02 | - | - |
| 정인애 | 특수관계인 | 보통주 | 700 | 0.00 | - | - |
| (주)리튬플러스 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | - | - |
| (주)리센스 | 특수관계인 | 보통주 | 34,472 | 0.06 | - | - |
| 우종수 | 등기임원 | 보통주 | 33,829 | 0.06 | 사외이사 | - |
| 계 | - | 2,573,385 | 4.53 | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)하이드로리튬 | 보통주 | 560,620 | 0.99 | 본인 | 자기주식 주1) |
주1) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 560,620주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 웅 | 최대주주 | 보통주 | 2,478,314 | 4.36 | 대표이사 | - |
| 송정원 | 등기임원 | 보통주 | 10,000 | 0.02 | 사내이사 | - |
| 전민수 | 특수관계인 | 보통주 | 7,770 | 0.01 | - | - |
| 전성 | 특수관계인 | 보통주 | 8,300 | 0.02 | - | - |
| 정인애 | 특수관계인 | 보통주 | 700 | 0.00 | - | - |
| (주)리튬플러스 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | - | - |
| (주)리센스 | 특수관계인 | 보통주 | 34,472 | 0.06 | - | - |
| 우종수 | 등기임원 | 보통주 | 33,829 | 0.06 | 사외이사 | - |
| 계 | - | 2,573,385 | 4.53 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정소라 | 개인 | 0 | 등기이사 | 등기이사 | - |
| 오소현 | 개인 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 양남희 | 개인 | 215 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 09월 04일 | 2026년 10월 01일 | 2026년 10월 22일 | 2026년 10월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일(2026년 9월 21일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처- 주소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) (주)하이드로리튬- 전화 : 070-4285-7186- 팩스 : 031-769-4821- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2026년 10월 23일 임시주주총회 시작 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 10월 23일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동)주식회사 하이드로리튬 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2026년 10월 8일 9시 ~ 2026년 10월 22일 17시(24시간 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 해당사항 없음 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제7조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식의 1주 금액은 이백원으로 한다. | 제7조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식의 1주 금액은 일천원으로 한다. | 주식병합에 따른 주식의 1주 금액 변경 |
※ 기타 참고사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 주식 병합의 건 ( 5주를 1주로 병합)
나. 의안의 요지
- 주식 5주를 1주로 병합 - 회사가 발행하는 1주 금액(액면가) 200원에서 1주 금액(액면가) 1,000원으로 변경 함.
- 주식병합의 목적은 적정 유통 주식수를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고.
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930000279
접수번호 20260930000279 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:05 KST