1) 의결권 대리행사 권유 요약
2) Ⅱ.의결권 대리행사 권유의 취지 중
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 중
나. 전자/서면투표 여부
다.
해당없음
전자투표 행사기간
오
기 정정
<2026년 10월 8일 ~ 2026년 10월 18일>
<2026년 10월 13일 ~ 2026년 10월 18일>
의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 09월 04일
권 유 자:
성 명 : (주)하이드로리튬주 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10전화번호 : 031-766-4822
작 성 자:
성 명: 정 소라부서 및 직위: 경영관리실 / 이사전화번호 : 070-4285-7186
<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자
(주)하이드로리튬
나. 회사와의 관계
본인
다. 주총 소집공고일
2026년 09월 04일
라. 주주총회일
2026년 10월 23일
마. 권유 시작일
2026년 10월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-
(인터넷 주소)
-
다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)
<2026년 10월 13일 ~ 2026년 10월 18일> - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 (K-VOTE) - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 (K-VOTE)<2026년 10월 19일~2026년10월 22일> - 인터넷 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr」 (eVOP) - 모바일 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr/m」 (eVOP)
3. 주주총회 목적사항
□ 기타주주총회의목적사항
□ 정관의변경
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
(주)하이드로리튬
보통주
560,620
0.99
본인
자기주식
주1)
주1) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 560,620주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
전 웅
최대주주
보통주
2,478,314
4.36
대표이사
-
송정원
등기임원
보통주
10,000
0.02
사내이사
-
전민수
특수관계인
보통주
7,770
0.01
-
-
전성
특수관계인
보통주
8,300
0.02
-
-
정인애
특수관계인
보통주
700
0.00
-
-
(주)리튬플러스
특수관계인
보통주
0
0.00
-
-
(주)리센스
특수관계인
보통주
34,472
0.06
-
-
우종수
등기임원
보통주
33,829
0.06
사외이사
-
계
-
2,573,385
4.53
-
-
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고
(주)하이드로리튬
보통주
560,620
0.99
본인
자기주식
주1)
주1) 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 560,620주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고
전 웅
최대주주
보통주
2,478,314
4.36
대표이사
-
송정원
등기임원
보통주
10,000
0.02
사내이사
-
전민수
특수관계인
보통주
7,770
0.01
-
-
전성
특수관계인
보통주
8,300
0.02
-
-
정인애
특수관계인
보통주
700
0.00
-
-
(주)리튬플러스
특수관계인
보통주
0
0.00
-
-
(주)리센스
특수관계인
보통주
34,472
0.06
-
-
우종수
등기임원
보통주
33,829
0.06
사외이사
-
계
-
2,573,385
4.53
-
-
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
정소라
개인
0
등기이사
등기이사
-
오소현
개인
0
직원
직원
-
양남희
개인
215
직원
직원
-
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고
-
해당사항없음
-
-
-
-
-
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일
2026년 09월 04일
2026년 10월 01일
2026년 10월 22일
2026년 10월 23일
나. 피권유자의 범위
주주명부 폐쇄 기준일(2026년 9월 21일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
임시주주총회 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음
전자위임장 수여기간
-
전자위임장 관리기관
-
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등
-
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부
O
우편 또는 모사전송(FAX)
O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X
전자우편으로 위임장 용지 송부
O
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처- 주소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) (주)하이드로리튬- 전화 : 070-4285-7186- 팩스 : 031-769-4821- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2026년 10월 23일 임시주주총회 시작 전까지
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시
2026년 10월 23일 오전 10시
장 소
경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동)주식회사 하이드로리튬 2층 회의실
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부
전자투표 가능
전자투표 기간
2026년 10월 13일 9시 ~ 2026년 10월 22일 17시(24시간 가능)
전자투표 관리기관
한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소
<2026년 10월 13일 ~ 2026년 10월 18일> - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 (K-VOTE) - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 (K-VOTE) <2026년 10월 19일~2026년10월 22일> - 인터넷 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr」 (eVOP) - 모바일 주소 : 「https://evop.ksd.or.kr/m」 (eVOP)
기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 이용가능 (단, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능)※ 2026년 10월 16일 18시부터 2026년 10월 18일은 전자투표시스템의 확대·개편(K-VOTE → eVOP)으로 인해 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 등이 일시적으로 중단될 수 있습니다. 상기 시간은 달라질 수 있습니다.- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부
해당사항 없음
서면투표 기간
-
서면투표 방법
-
기타 추가 안내사항 등
-
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 해당사항 없음
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적
-
-
-
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적
제7조 (1주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식의 1주 금액은 이백원으로 한다.
제7조 (1주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식의 1주 금액은 일천원으로 한다.
주식병합에 따른 주식의 1주 금액 변경
※ 기타 참고사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 주식 병합의 건 ( 5주를 1주로 병합)
나. 의안의 요지
- 주식 5주를 1주로 병합 - 회사가 발행하는 1주 금액(액면가) 200원에서 1주 금액(액면가) 1,000원으로 변경 함.
