주요사항보고서(유상증자결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 10월 27일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 확정에 따른 정정 | 638,569 | 638,977 |
| 4. 자금조달의 목적- 운영자금 | 999,999,054 | 999,999,005 |
| 6. 신주 발행가액 | 1,566 | 1,565 |
| 7. 기준주가 | 1,739 | 1,738 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정전 | 주2) 정정후 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주3) 정정전 | 주4) 정정후 |
주1)정정전
※ 상기 '1. 신주의 종류와 수', '4. 자금조달의 목적 금액', '6. 신주 발행가액' 및 '7. 기준주가'는 확정발행가액이 아닌 예정발행가액으로 산정된 수 및 금액 등으로, 확정발행가액이 확정되면 이사회를 개최하여 최종 승인할 예정입니다.
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
2) 발행가액 결정방법- 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 11월 04일② 청약취급처 : ㈜스카이월드와이드 본사(서울시 강남구 테헤란로 516, 4층)③ 청약증거금 및 주금 납입처 : 신한은행 삼성역금융센터지점④ 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청얄일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.4) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될수 있습니다.5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
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| 2026년 10월 20일 | 935,096 | 1,434,491,820 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 10월 21일 | 1,974,527 | 2,983,826,605 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 10월 22일 | 16,158,941 | 28,754,795,269 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 19,068,564 | 33,173,113,694 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,739 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,566 |
※ 상기 발행가액은 이사회결의일을 기준으로 산정한 예정가액이며, 발행가액이 확정되면 이사회를 개최하여 최종 승인할 예정입니다.
주2) 정정후
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
2) 발행가액 결정방법- 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 11월 04일② 청약취급처 : ㈜스카이월드와이드 본사(서울시 강남구 테헤란로 516, 4층)③ 청약증거금 및 주금 납입처 : 신한은행 삼성역금융센터지점④ 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청얄일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.4) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될수 있습니다.5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|
| 2026년 10월 28일 | 4,595,944 | 8,579,835,769 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 10월 29일 | 3,363,533 | 5,477,206,578 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 10월 30일 | 1,072,792 | 1,642,519,227 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 9,032,269 | 15,699,561,574 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,738 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,565 |
주3)정정전
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 온토비아(AI) 개발비 등 | 999,999,054 | - | - | 999,999,054 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 전찬우 | - | 회사의 경영상 목적을 달성에 필요한 재무구조 개선 및경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | 3자배정 유상증자(2026.09.17 납입) | 638,569 | - |
주4)정정후
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 온토비아(AI) 개발비 등 | 999,999,005 | - | - | 999,999,005 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| 전찬우 | - | 회사의 경영상 목적을 달성에 필요한 재무구조 개선 및경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | 3자배정 유상증자(2026.09.17 납입) | 638,977 | - |
유상증자 결정
※ 기타주식에 관한 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
2) 발행가액 결정방법- 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 11월 04일② 청약취급처 : ㈜스카이월드와이드 본사(서울시 강남구 테헤란로 516, 4층)③ 청약증거금 및 주금 납입처 : 신한은행 삼성역금융센터지점④ 본 유상증자 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청얄일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.4) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될수 있습니다.5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
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| 2026년 10월 28일 | 4,595,944 | 8,579,835,769 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 10월 29일 | 3,363,533 | 5,477,206,578 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 10월 30일 | 1,072,792 | 1,642,519,227 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 9,032,269 | 15,699,561,574 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,738 |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 |
| 발행가액 | 1,565 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배당할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 대한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자본조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 신주를 발행하는 경우
10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제②항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 회사의 경영상 목적을 달성 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 |
| 운영자금 | 온토비아(AI) 개발비 등 | 999,999,005 | - | - | 999,999,005 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 전찬우 | - | 회사의 경영상 목적을 달성에 필요한 재무구조 개선 및경영정상화를 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | 3자배정 유상증자(2026.09.17 납입) | 638,977 | - |
