신한서부티엔디리츠 의결권대리행사권유참고서류

1. 권유자에 관한 사항

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) (특별결의)임대차계약 체결의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한) 및 동법 시행령 제34조, 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 임대차계약 주요 내용

□ 기타○ 본 건과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하고자 함. □ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) (특별결의)대수선 공사 합의서 체결의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한) 및 동법 시행령 제34조, 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 체결목적○ 인천 스퀘어원 지하층 리뉴얼 공사 진행 관련하여, 지하층 면적에 대한 책임임차인인 서부티엔디 측에게 관련 공사를 위임하여 진행하고자함.

□ 합의서 주요 내용○ 계약 당사자 : 임대인(신한서부티엔디리츠) - 임차인(서부티엔디)

○ 공사 범위 : 인천 스퀘어원 B1층 리뉴얼 공사

○ 주요 내용 : 인천 스퀘어원 B1층 이전 임차인인 홈플러스와의 합의 해지 이후

해당 면적을 쇼핑몰로 구성하기 위해 관련 리뉴얼 공사 진행

○ 기타 내용 : 인천스퀘어원 B1층 공사 비용을 임차인이 별도 공사 업체를 통해 지급 하며 준공 후 임차인이 본건 공사 비용 상당액을 임대인에게 구하면, 임대인이 임차인에게 지급함.

□ 기타○ 본 건과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하고자 함.

제3호 의안) 자산보관사(부동산) 변경 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 개요○ 회사는 본 사업의 부동산 자산보관사였던 코리아신탁 주식회사와의 계약을 해제하고 한국자산신탁㈜와 신규 자산보관계약(부동산)을 체결하고자 함.□ 주요내용

(단위 : 원,부가세 별도)

□ 기타○ 그 외 계약체결 및 기타 행정절차는 자산관리회사 및 대표이사에게 위임하고자 함

제4호 의안) (특별결의)차입 계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등) 및 동법 시행령 제20조(위탁관리부동산투자회사의 거래 제한의 예외) 및 제33조(외부차입), 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 차입계획(안)○ 당사는 인천스퀘어원 담보차입금 만기가 도래함에 따라, 리파이낸싱을 추진할 계획임.(담보차입금 2,300억원 한도)

* 기존 담보차입금 만기일 : 2026년 11월 27일* 최근 감평가 : 4,650억원(2026년 9월 30일 기준)

□ 기타사항○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함. ○ 본 대출과 관련된 금융기관 및 금리조건 등이 확정되지 않았으나, 신한은행과 협의를 진행하고 있으며 체결 가능성이 높은 바, 당사 자산관리회사(신한리츠운용)의 특별관계자(신한은행 포함)와의 거래 및 부동산투자회사법 시행령 제33조1항 각호에 열거된 금융기관이 아닌 대주와의 거래 가능성을 고려하여 본 의안에서 보통결의가 아닌 특별결의 승인받고자 함.○ 동 안건은 본 주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 차입계획이 수정 승인되기 전까지 유효함.