한울앤제주 의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 의결권 대리행사 권유란 주주총회에서 의결권을 대신 행사하도록 주주에게 권유할 때 제출하는 참고서류예요. 권유자, 안건 내용과 권유 이유가 담겨요.
한울앤제주(276730, 코스닥)는 2026년 11월 12일 「의결권대리행사권유참고서류」를 공시했어요.
한울앤제주의 과거 의결권 대리행사 권유 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.01 | 의결권대리행사권유참고서류 |
공시 원문
의결권대리행사권유참고서류
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 11 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 한울앤제주주 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11전화번호: 064-798-9800 |
| 작 성 자: | 성 명: 박한별부서 및 직위: 경영기획팀 / 과장전화번호: 070-7686-1263 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 한울앤제주 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 11월 12일 | 라. 주주총회일 | 2026년 11월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 11월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evop.ksd.or.kr (인터넷) http://evop.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 한울앤제주 | 보통주 | 45,285 | 0.19 | 본인 | 의결권 제한 주식(무상감자 등으로 인한 단주수) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이파트너스1호투자조합 | 최대주주 | 보통주 | 3,236,245 | 13.71 | 최대주주 | - |
| 주식회사 한울반도체 | 특수관계인 | 보통주 | 1,895,375 | 8.03 | 특수관계인 | - |
| 티케1호조합 | 특수관계인 | 보통주 | 348,625 | 1.48 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,480,245 | 23.22 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박태현 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 11월 12일 | 2026년 11월 17일 | 2026년 11월 26일 | 2026년 11월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년 11월 2일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 28조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 주식회사 한울앤제주- 주 소 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 4층 구매지원팀 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 11월 27일 오전 9시 |
| 장 소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일)-2026년 11월 17일, (종료일)-2026년 11월 26일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evop.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evop.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 09시부터 마지막 날은 17시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (eVOP에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건
1. 주식(액면)병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 주식(액면) 병합내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합
3. 주식(액면)병합 일정
| 구분 | 일자 |
|---|---|
| 주주총회 예정일 | 2026년 11월 27일 |
| 주식매매거래정지 기간 | 2026년 12월 10일 ~ 2027년 1월 4일 |
| 주식병합 기준일 | 2026년 12월 11일 |
| 주식병합 효력발생일 | 2026년 12월 12일 |
| 신주 상장 예정일 | 2027년 1월 5일 |
4. 기타사항
- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않습니다.
- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다.
- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로 2026년 11월 27일 예정된 임시주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제2조(목적) 개정의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제6조(1주의 금액) 개정의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제36조(이사의 수) 개정의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- 해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 1~7 생략 8. 곡물 및 식량 작물 재배업 9. 양조용 원료의 제조, 가공, 판매 10. 화장품 제조, 가공, 판매 11. 부동산 개발, 매매 및 임대업 12. 주택건설업 13. 창고업 및 물류업 14. 회사의 사업과 관련된 기념품의 제작, 유통, 판매 15. 외식 및 프랜차이즈 사업 16. 경영 컨설팅업 17. 금융투자업 18. 연구용역서비스업 19. 스포츠, 레저시설의 설치 및 운영에 관한 사업 20. 판매대행 및 마케팅 서비스업 21. 통신판매업 22. 수입 주류의 판매 및 소매업 23. 주류용 안주의 개발, 제조, 가공, 판매 및 로열티 사업 24. 각호 관련 수출입품 판매업 25. 각호 관련 물품의 국내외 수출입업 중개 및 대행업 26. 위스키 제조 및 판매업 27. 주류 수출업 및 수출입 중개업 28. 사업시설 운영 관리 대리업 29. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 30. 곡물 가공식품 제조, 도소매, 통신판매업 31. 식자재 종합무역업 32. 기타 비가공 식품 도매업 33. 기타 상품 중개업 34. 광고 및 마케팅 대행업 35. 프렌차이즈업 36. 프렌차이즈 컨설팅 및 교육업 37. 가맹점 개설업 38. 외식사업 39. 음식점 경영업 40. 전문점 체인 경영컨설팅업 41. 전자상거래업 및 통신판매업 42. 통관업 43. 창고하역업 44. 보세 운송업, 보세장치장, 보세창고 사업 45. 포장사업 46. 냉동식품 보관 및 배송업 47. 도매배송업 48. 비료 및 동 부산물의 수입, 판매 49. 국내외 무역업 50. 식료품 판매 및 수입판매업 51. 바이오, 합성 바이오 및 바이오 의약품 관련 사업 52. 생명공학 관련 사업 53. 유전공학 관련 사업 54. 화학 및 생물학 관련 사업 55. 천연물 관련 사업 56. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 관련 사업 57. 의약품 및 의약외품 관련 사업 58. 국내외 골프장 운영업 사업 59. 국내외 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 사업 60. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업 61. 전기, 전자 제품 제조업 62. 반도체 장치 제조업 63. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 64. 반도체 및 전자 관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 65. 생활 폐기물처리 대행업 66. 사업장 폐기물, 폐유처리 재생 및 판매업 67. 일반 폐기물 수집운반업 68. 일반 폐기물 중간처리업 69. 일반 폐기물 재활용업 70. 일반 폐기물 최종처리업 71. 폐기물 수집 운반업 72. 폐기물 중간 처리업 73. 폐기물 최종 처리업 74. 폐기물 재생 처리업 75. 폐기물 종합 처리업 76. 폐기물 처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업 77. 방위산업 제품, 군수품 및 소방용 미사일·소방 로봇의 제조, 가공 및 판매업 78. 유도무기, 미사일, 로켓 및 정밀 무기 체계의 생산, 정비, 유지보수 및 성능개량업 79. 총포, 탄약, 정밀 무기 체계 부품 및 군용 장비 제조, 판매 및 정비업 80. 국방·소방·산업·재난 구조용 로봇의 연구개발, 생산, 유통, 영업, 무역 및 수출입업 81. 군용 물자 유통, 군납(PX) 및 군수 장비 입찰 유통업 82. 방위산업, 소방, 재난 구조 및 로봇 공학 관련 기술 연구개발, 기술 용역 및 컨설팅업 83. 전기자동차, 전기버스, 전기자전거, 전기오토바이 등 친환경·전기 모빌리티의 연구개발, 제조, 판매, 유통, 정비 및 수출입업 84. 도시개발사업, 지역개발사업 및 산업단지 조성·분양 사업 85. 호텔, 리조트, 콘도미니엄 등 종합 숙박·관광 시설 개발 및 운영업 86. 테마파크, 관광 단지 및 복합 문화·유통 공간 개발, 조성 및 운영업 87. 장사시설(납골당, 수목장, 장례식장 등)의 설치, 조성, 운영 및 관리업 88. 부동산 및 개발 사업 관련 타당성 조사, 대행, 용역 및 컨설팅업 89. 푸드트럭(주류 판매업 포함)의 제조, 개조(특장), 생산, 판매, 유통, 대여 및 관련 영업 행위 일체 90. 커피 원두 가공, 로스팅, 도소매 및 식품 유통 91. 각 호와 관련된 수출입업 92. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 1~7 생략 8. 양조용 원료의 제조, 가공, 판매 9. 화장품 제조, 가공, 판매 10. 부동산 개발, 매매 및 임대업 11. 주택건설업 12. 창고업 및 물류업 13. 회사의 사업과 관련된 기념품의 제작, 유통, 판매 14. 외식 및 프랜차이즈 사업 15. 경영 컨설팅업 16. 금융투자업 17. 연구용역서비스업 18. 스포츠, 레저시설의 설치 및 운영에 관한 사업 19. 판매대행 및 마케팅 서비스업 20. 통신판매업 21. 수입 주류의 판매 및 소매업 22. 주류용 안주의 개발, 제조, 가공, 판매 및 로열티 사업 23. 각호 관련 수출입품 판매업 24. 각호 관련 물품의 국내외 수출입업 중개 및 대행업 25. 위스키 제조 및 판매업 26. 주류 수출업 및 수출입 중개업 27. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업 28. 곡물 가공식품 제조, 도소매, 통신판매업 29. 기타 상품 중개업 30. 광고 및 마케팅 대행업 31. 프렌차이즈업 32. 프렌차이즈 컨설팅 및 교육업 33. 가맹점 개설업 34. 외식사업 35. 음식점 경영업 36. 전문점 체인 경영컨설팅업 37. 전자상거래업 및 통신판매업 38. 포장사업 39. 냉동식품 보관 및 배송업 40. 도매배송업 41. 비료 및 동 부산물의 수입, 판매 42. 국내외 무역업 43. 식료품 판매 및 수입판매업 44. 국내외 골프장 운영업 사업 45. 국내외 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 사업 46. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업 47. 전기, 전자 제품 제조업 48. 반도체 장치 제조업 49. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 50. 반도체 및 전자 관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 51. 생활 폐기물처리 대행업 52. 사업장 폐기물, 폐유처리 재생 및 판매업 53. 일반 폐기물 수집운반업 54. 일반 폐기물 중간처리업 55. 일반 폐기물 재활용업 56. 일반 폐기물 최종처리업 57. 폐기물 수집 운반업 58. 폐기물 중간 처리업 59. 폐기물 최종 처리업 60. 폐기물 재생 처리업 61. 폐기물 종합 처리업 62. 폐기물 처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업 63. 방위산업 제품, 군수품 및 소방용 미사일·소방 로봇의 제조, 가공 및 판매업 64. 유도무기, 미사일, 로켓 및 정밀 무기 체계의 생산, 정비, 유지보수 및 성능개량업 65. 총포, 탄약, 정밀 무기 체계 부품 및 군용 장비 제조, 판매 및 정비업 66. 국방·소방·산업·재난 구조용 로봇의 연구개발, 생산, 유통, 영업, 무역 및 수출입업 67. 군용 물자 유통, 군납(PX) 및 군수 장비 입찰 유통업 68. 방위산업, 소방, 재난 구조 및 로봇 공학 관련 기술 연구개발, 기술 용역 및 컨설팅업 69. 호텔, 리조트, 콘도미니엄 등 종합 숙박·관광 시설 개발 및 운영업 70. 테마파크(인공지능·로봇 및 문화콘텐츠를 활용한 테마파크를 포함한다), 관광단지, 공연·전시·체험시설 및 복합문화·유통공간의 기획, 개발, 조성 및 운영업 (2026.11.27 개정) 71. 부동산 및 개발 사업 관련 타당성 조사, 대행, 용역 및 컨설팅업 72. 푸드트럭(주류 판매업 포함)의 제조, 개조(특장), 생산, 판매, 유통, 대여 및 관련 영업 행위 일체 (이하 신설 2026.11.27) 73. 응원봉, 응원용 전자기기, 발광다이오드(LED) 응원용품 및 관련 부품의 기획, 디자인, 연구개발, 제조, 유통 및 판매업 74. 응원봉 및 응원용 전자기기의 유·무선 제어장치, 제어시스템 및 관련 소프트웨어의 개발, 제작, 공급, 임대 및 유지보수업 75. 공연, 스포츠 및 각종 행사용 응원봉, 응원용 전자기기 및 제어장비의 임대, 설치, 운영 및 기술지원업 76. 아티스트, 캐릭터, 브랜드 및 스포츠 관련 상품(굿즈), 기념품 및 판촉물의 기획, 디자인, 개발, 제조, 유통 및 판매업 77. 응원봉, 응원용 전자기기 및 상품(굿즈)의 주문자상표부착생산(OEM), 제조업자개발생산(ODM) 및 수탁제조업 78. 아티스트, 캐릭터, 브랜드, 응원용품, 상품(굿즈) 및 문화콘텐츠 관련 지식재산권의 개발, 취득, 관리, 이용허락 및 이를 활용한 상품화 사업 79. 응원용품 및 상품(굿즈) 판매를 위한 온·오프라인 매장, 온라인 쇼핑몰 및 팝업스토어의 기획, 운영 및 판매대행업 80. 연예인, 아티스트, 스포츠선수 및 크리에이터의 발굴, 육성, 매니지먼트, 에이전시 및 대중문화예술기획업 81. 음반, 음원, 음악영상물 및 기타 음악콘텐츠의 기획, 제작, 배급, 유통 및 판매업 82. 방송프로그램, 영화, 온라인 동영상 서비스(OTT)용 콘텐츠, 애니메이션 및 기타 영상콘텐츠의 기획, 제작, 배급, 유통 및 판매업 83. 공연, 콘서트, 팬미팅, 페스티벌, 전시 및 각종 문화행사의 기획, 제작, 운영 및 대행업과 로봇·디지털 휴먼·가상 아티스트 등을 활용한 공연·전시·체험행사 사업 84. 인공지능(AI) 아바타, 디지털 휴먼, 가상 아티스트 및 캐릭터의 기획, 개발, 제작, 운영 및 이를 활용한 콘텐츠 사업 85. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 및 메타버스 기술을 활용한 문화콘텐츠, 소프트웨어 및 서비스의 연구개발, 제작, 공급 및 운영업 86. 공연·전시·체험용 로봇의 제어시스템, 운영 소프트웨어 및 관련 콘텐츠의 연구개발, 제작, 공급, 운영 및 유지보수업 87. 인공지능(AI) 글라스 등 엔터테인먼트용 웨어러블 기기 및 관련 소프트웨어의 연구개발, 공급, 판매, 임대 및 운영업 (이하 2026.11.27 개정) 88. 각 호와 관련된 수출입업 89. 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체 | 사업 목적 추가 및 정비 |
| 제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금 100원으로 한다. (2026.07.16 개정) | 제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금 500원으로 한다. (2026.11.27 개정) | 액면병합에 따른 개정 |
| 제36조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 단, 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 인하여 본 조항을 개정 또는 변경하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 75 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 한다. (2020.06.29 개정, 2025.03.31 개정, 2026.03.26 개정) ② (생략) | 제36조 (이사의 수) ① 회사의 이사 총수는 3명으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 단, 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 인하여 본 조항을 개정 또는 변경하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 75 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 한다. (2020.06.29 개정, 2025.03.31 개정, 2026.03.26 개정, 2026.11.27 개정) ② (생략) | 이사 총수 변경 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제3호 의안: 자본잉여금 감액 및 결손금 보전의 건1) 목적: 자본잉여금을 결손금 보전에 사용하고자 함2) 근거: 상법 제460조에 의거 자본잉여금 감액을 통해 결손금 보전하여 재무구조를 개선하고자 함
| (단위: 원) |
| 자본잉여금(주식발행초과금) | 결손금 보전액 | 감액 후 잔액 |
| 10,303,814,000 | 5,301,387,563 | 5,002,426,437 |
※ 상기 금액은 외부감사인의 검토를 받은 2026년 6월 30일 현재 제12기 반기 별도재무제표를 기초로, 2026년 7월 16일 임시주주총회 결의에 따라 실시한 결손금 보전액 84,392,779,701원을 반영하여 산정하였으며, 표의 감액 후 잔액은 위 산정 기준에 이번 보전액을 반영한 금액임.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
같은 날 한울앤제주의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112000555
접수번호 20261112000555 · 페이지 갱신 2026-11-12 23:11 KST