1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)
2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부
서면투표 가능
서면투표 기간
2025.09.18
서면투표 방법
주주총회 당일 서면투표
기타 추가 안내사항 등
동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 한다.
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인
김근영
1965.07
해당없음
해당없음
없음
이사회
총 1 명
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역
기간
내용
김근영
크레센도에쿼티파트너스고문
2025~현재2020~20242015~20172005~2015
-.現) 크레센도에쿼티파트너스 고문-.前) (주)성현테크놀러지 / 대표이사-.前) 한국다우케미칼/상무-.前) International Tech Alliances/CEO
경영고문계약(2020.09~2022.08)
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 한국다우케미칼, SK 하이닉스 등 국내외 기업에서 쌓은 경험을 바탕으로 반도체 장비 및 소재산업 전반에 대한 깊은 이해와 관련기술에 대한 넓은 지식을 갖추고 있습니다. 후보자의 경험과 지식은 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여, 회사가 글로벌 Top Tier 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대합니다. 또한 후보자의 기업운영 경험은 중장기적으로 회사가치의 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.
※ 기타 참고사항
-
확인서
[이미지: 확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적
-
-
-
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적
제36조【이사의 수】
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제36조【이사의 수】
① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
