케이티앤지 주주총회소집결의
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
케이티앤지(033780, 유가증권시장)는 2026년 2월 25일 「주주총회소집결의」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 2024.02.28 | 주주총회소집결의 |
| 2024.03.05 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2025.02.25 | 주주총회소집결의 |
| 02.25 | 주주총회소집결의 |
| 02.26 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
케이티앤지의 과거 주주총회 소집 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.25 | 주주총회소집공고 |
| 2025.03.26 | 정기주주총회결과 |
| 2025.03.18 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2025.02.25 | 주주총회소집결의 |
| 2025.02.25 | 주주총회소집공고 |
| 2024.03.28 | 정기주주총회결과 |
| 2024.03.05 | [기재정정]주주총회소집결의정정 |
| 2024.03.05 | [기재정정]주주총회소집공고정정 |
| 2024.02.28 | 주주총회소집결의 |
| 2024.02.28 | 주주총회소집공고 |
공시 원문
주주총회소집 결의
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 : 제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 목적사업 추가 ㆍ제2-2호 : 전자주주총회 도입 ㆍ제2-3호 : 사외이사 명칭 변경 ㆍ제2-4호 : 집중투표 규정 정비 ㆍ제2-5호 : 감사위원 분리선출 인원 확대 ㆍ제2-6호 : 사내이사 및 경영임원 퇴직금지급규정 정비 ㆍ 제2-7호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 (제2-7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기) - 제3호 : 사내이사의 퇴직금지급규정 개정의 건 (제3호 의안은 제2-6호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기) - 제4호 : 사외이사 노환용 선임의 건 - 제5호 : 감사위원회 위원 노환용 선임의 건 - 제6호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 (제6호 의안은 제2-5호 의안이 부결되는 경우 자동 폐기) - 제7호 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건 (제8호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. - 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노환용 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 現) LG상록재단 비상임이사 2022~2024 前) 경상남도 투자유치자문위원 2016~2021 前) LG연암학원 비상임이사 2015~2020 前) LG전자 상근고문 2014~2015 前) LG전자 B2B부문장, 사장 2010~2020 前) 한국냉동공조산업협회 회장 2010~2014 前) LG전자 AE사업본부장, 사장 2009~2010 前) LG전자 에어컨사업부장, 부사장 2001~2008 前) LG전자 에어컨사업부장, 상무 1999~2000 前) LG전자 세탁기사업부장, 상무 | DLE&C(사외이사) ※해당 법인의 경우 26년 3월중 임기만료 예정 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 現) 한국회계학회 부회장 2024~현재 現) 주식회사 포스코 클린위원회 위원 2018~현재 現) 한국회계정책학회 부회장 2009~현재 現) 고려대학교 경영대학 교수 2025 前) 한국관리회계학회 회장 2023~2025 前) 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 2021~2023 前) 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원 2019~2022 前) 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원 2019~2022 前) 금융감독원 회계심의위원회 위원 | LG에너지솔루션(사외이사) 주식회사 넵튠(사외이사) ※'주식회사 넵튠'의 경우 당사 정기주주총회일 이전 사임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환용 | 1945-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~현재 現) LG상록재단 비상임이사 2022~2024 前) 경상남도 투자유치자문위원 2016~2021 前) LG연암학원 비상임이사 2015~2020 前) LG전자 상근고문 2014~2015 前) LG전자 B2B부문장, 사장 2010~2020 前) 한국냉동공조산업협회 회장 2010~2014 前) LG전자 AE사업본부장, 사장 2009~2010 前) LG전자 에어컨사업부장, 부사장 2001~2008 前) LG전자 에어컨사업부장, 상무 1999~2000 前) LG전자 세탁기사업부장, 상무 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 現) 한국회계학회 부회장 2024~현재 現) 주식회사 포스코 클린위원회 위원 2018~현재 現) 한국회계정책학회 부회장 2009~현재 現) 고려대학교 경영대학 교수 2025 前) 한국관리회계학회 회장 2023~2025 前) 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 2021~2023 前) 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원 2019~2022 前) 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원 2019~2022 前) 금융감독원 회계심의위원회 위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 인쇄 및 인쇄관련 사업 | 세종공장 상업생산 추진을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 제26조(사장 및 이사의 선임 등) ⑥ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 대표이사 사장과 그 외의 이사를 별개의 조로 구분한다. | 제26조(사장 및 이사의 선임 등) ⑥ <삭 제> ※(변경의 목적) 집중투표 규정정비 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
같은 날 케이티앤지의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260225801868
접수번호 20260225801868 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:02 KST