III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주식회사 한화는 2025년 별도기준 매출액 4조 3,152억원('24년 5조 8,825억원), 영업이익 3,415억원('24년 3,082억원), 그리고 당기순이익 488억원('24년 1,974억원)을 기록하였습니다.
2026년 글로벌 경제는 완만한 회복 기대 속에서도 금리 인하 시점에 대한 불확실성과 지정학적 리스크, 산업 구조 전환 등으로 도전적인 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 주식회사 한화는 이러한 환경을 위기이자 기회로 인식하고, 기존 사업의 안정적인 성과 창출과 중장기 성장 기반 강화를 위한 노력을 지속해 나가겠습니다.
글로벌 부문은 준공을 완료한 연산 40만 톤 규모의 질산 공장을 기반으로 사업 확대를 추진하고, 전자뇌관 및 스마트마이닝(HATS) 사업 고도화를 통해 기존 사업의 경쟁력을 한층 강화해 나가겠습니다. 아울러 바이오 및 반도체용 소재 개발과 Net Zero 솔루션 사업을 통해 친환경·고부가 소재 사업을 지속적으로 확장해 나가겠습니다.
건설 부문은 건축, 주택, 토목 등 전 사업 영역에서 축적해 온 시공 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 수익성과 안정성을 최우선으로 한 선별 수주 전략을 지속 강화하고, 사업 리스크 관리와 실행 역량 고도화를 통해 안정적인 성과 창출과 중장기 성장 기반을 확고히 다져 나가겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
[연결재무제표]
- 연결재무상태표
| 제74(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제73(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 한화와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제74(당)기 기말 | 제73(전)기 기말 |
|---|
| 자 산 | | |
| 유동자산 | 105,998,953 | 83,191,377 |
| 현금및현금성자산 | 14,684,582 | 8,844,332 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 26,057,107 | 23,762,591 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,916,130 | 2,527,686 |
| 상각후원가측정금융자산 | 18,557,570 | 9,945,539 |
| 기타금융자산 | 4,323,720 | 3,338,361 |
| 파생상품자산 | 512,118 | 553,826 |
| 매출채권및기타채권 | 8,536,152 | 8,471,754 |
| 기타유동자산 | 13,828,396 | 11,954,684 |
| 재고자산 | 16,070,205 | 13,350,377 |
| 당기법인세자산 | 435,584 | 347,687 |
| 매각예정자산(처분자산집단의 자산 포함) | 77,389 | 94,540 |
| 비유동자산 | 183,330,467 | 168,845,608 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 31,887,472 | 30,381,527 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 60,439,142 | 56,705,878 |
| 상각후원가측정금융자산 | 26,762,840 | 26,186,101 |
| 기타금융자산 | 713,221 | 729,534 |
| 파생상품자산 | 436,761 | 809,191 |
| 매출채권및기타채권 | 703,430 | 294,429 |
| 관계기업및공동기업투자 | 4,963,764 | 4,389,923 |
| 투자부동산 | 3,630,410 | 3,314,526 |
| 유형자산 | 37,085,264 | 31,755,487 |
| 사용권자산 | 1,497,434 | 1,230,904 |
| 무형자산 | 11,444,585 | 10,585,887 |
| 보험계약자산 | 1,192,052 | 661,320 |
| 기타비유동자산 | 696,674 | 781,805 |
| 이연법인세자산 | 1,877,418 | 1,019,096 |
| 자 산 총 계 | 289,329,420 | 252,036,985 |
| 부 채 | | |
| 유동부채 | 79,882,340 | 58,787,318 |
| 매입채무및기타채무 | 10,350,027 | 8,018,551 |
| 차입금및사채 | 36,745,455 | 25,147,955 |
| 기타금융부채 | 5,195,938 | 4,633,185 |
| 파생상품부채 | 1,462,566 | 1,528,768 |
| 충당부채 | 749,707 | 745,430 |
| 예수부채 | 6,408,750 | 1,902,600 |
| 기타유동부채 | 18,525,729 | 16,139,864 |
| 당기법인세부채 | 444,168 | 649,336 |
| 매각예정 처분자산집단 부채 | - | 21,629 |
| 비유동부채 | 161,011,753 | 153,599,736 |
| 매입채무및기타채무 | 723,547 | 343,994 |
| 차입금및사채 | 23,423,305 | 18,781,222 |
| 기타금융부채 | 5,309,150 | 4,445,453 |
| 파생상품부채 | 1,823,115 | 1,543,550 |
| 순확정급여부채 | 2,030,312 | 2,286,504 |
| 충당부채 | 1,091,720 | 961,771 |
| 예수부채 | 132,511 | 156,044 |
| 보험계약부채 | 122,462,122 | 121,644,869 |
| 기타비유동부채 | 1,329,143 | 1,296,918 |
| 이연법인세부채 | 2,686,828 | 2,139,411 |
| 부 채 총 계 | 240,894,093 | 212,387,054 |
| 자 본 | | |
| 지배기업 주주지분 | 11,840,206 | 10,759,984 |
| 자본금 | 474,072 | 474,072 |
| 자본잉여금 | 2,090,441 | 1,793,231 |
| 자본조정 | (67,994) | (70,920) |
| 기타포괄손익누계액 | 864,495 | 404,307 |
| 이익잉여금 | 8,479,192 | 8,159,294 |
| 비지배지분 | 36,595,121 | 28,889,947 |
| 자 본 총 계 | 48,435,327 | 39,649,931 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 289,329,420 | 252,036,985 |
- 연결 포괄손익계산서
| 제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 한화와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제74(당)기 | 제73(전)기 |
|---|
| 매출액 | 74,785,440 | 55,646,829 |
| 매출원가 | 64,747,198 | 48,723,708 |
| 매출총이익 | 10,038,242 | 6,923,121 |
| 판매비와관리비 | 5,891,359 | 4,507,012 |
| 영업이익 | 4,146,883 | 2,416,109 |
| 기타수익 | 2,892,317 | 3,775,513 |
| 기타비용 | 3,987,309 | 3,188,353 |
| 금융수익 | 403,337 | 234,629 |
| 금융비용 | 1,597,878 | 1,192,628 |
| 지분법손익 | 153,233 | 22,754 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,010,583 | 2,068,024 |
| 법인세비용 | 18,983 | 377,590 |
| 당기순이익(손실) | 1,991,600 | 1,690,434 |
| 지배주주 | 372,479 | 772,976 |
| 비지배지분 | 1,619,121 | 917,458 |
| 기타포괄손익 | 1,078,835 | (1,441,061) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (90,971) | (1,716,871) |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 | (2,654,566) | 1,484,102 |
| 관계기업에 대한 지분법자본변동 | 255,164 | 530,980 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | (837,140) | 252,643 |
| 보험계약자산(부채)순금융손익 | 3,136,678 | (4,611,063) |
| 재보험계약자산(부채)순금융손익 | 7,198 | 3,427 |
| 해외사업장환산손익 | 1,695 | 623,040 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,169,806 | 275,810 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 144,539 | (110,015) |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 202,319 | 152,525 |
| 당기손익 공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험변동) | 318 | 278 |
| 자산재평가잉여금 | 822,630 | 233,022 |
| 당기총포괄손익 | 3,070,435 | 249,373 |
| 지배주주 | 864,264 | (160,882) |
| 비지배지분 | 2,206,171 | 410,255 |
| 기본주당이익 | | |
| 보통주기본주당이익 (단위 : 원) | 4,072 | 8,339 |
| 우선주기본주당이익 (단위 : 원) | 4,122 | 8,389 |
| 희석주당이익 | | |
| 보통주희석주당이익 (단위 : 원) | 4,069 | 8,332 |
| 우선주희석주당이익 (단위 : 원) | 4,119 | 8,382 |
- 연결 자본변동표
| 제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 한화와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|
| 2024.01.01(전기초자본) | 489,550 | 1,354,755 | 81,298 | 1,266,309 | 7,599,123 | 10,791,035 | 22,407,704 | 33,198,739 |
| 회계정책변경효과 | - | - | - | 32,704 | 29,008 | 61,712 | 56,966 | 118,678 |
| 2024.01.01(변경 후 전기초자본) | 489,550 | 1,354,755 | 81,298 | 1,299,013 | 7,628,131 | 10,852,747 | 22,464,670 | 33,317,417 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 772,976 | 772,976 | 917,458 | 1,690,434 |
| 기타포괄손익 | 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 672,527 | - | 672,527 | 811,575 | 1,484,102 |
| 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품) | - | - | - | 111,971 | - | 111,971 | 40,554 | 152,525 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험) | - | - | - | 60 | - | 60 | 218 | 278 |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 | - | - | - | 221,854 | - | 221,854 | 309,126 | 530,980 |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 111,530 | - | 111,530 | 141,113 | 252,643 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 84,742 | - | 84,742 | 538,298 | 623,040 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (39,267) | (39,267) | (70,748) | (110,015) |
| 보험계약자산(부채)순금융손익 | - | - | - | (2,080,809) | - | (2,080,809) | (2,530,254) | (4,611,063) |
| 재보험계약자산(부채)순금융손익 | - | - | - | 962 | - | 962 | 2,465 | 3,427 |
| 자산재평가잉여금 | - | - | - | (17,428) | - | (17,428) | 250,450 | 233,022 |
| 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 | - | - | - | - | (73,731) | (73,731) | (308,329) | (382,060) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (15,478) | - | (158,062) | - | (10,462) | (184,002) | - | (184,002) |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소) 지분 | - | 9,989 | - | - | - | 9,989 | - | 9,989 |
| 기타자본변동 등 | - | 428,487 | 5,844 | (115) | (118,353) | 315,863 | 6,323,351 | 6,639,214 |
| 2024.12.31(전기말자본) | 474,072 | 1,793,231 | (70,920) | 404,307 | 8,159,294 | 10,759,984 | 28,889,947 | 39,649,931 |
| 2025.01.01(당기초자본) | 474,072 | 1,793,231 | (70,920) | 404,307 | 8,159,294 | 10,759,984 | 28,889,947 | 39,649,931 |
| 회계정책변경효과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.01.01(변경 후 당기초자본) | 474,072 | 1,793,231 | (70,920) | 404,307 | 8,159,295 | 10,759,985 | 28,889,946 | 39,649,931 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 372,479 | 372,479 | 1,619,121 | 1,991,600 |
| 기타포괄손익 | 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,175,757) | - | (1,175,757) | (1,478,809) | (2,654,566) |
| 기타포괄-공정가치측정지정금융자산평가손익(지분상품) | - | - | - | 66,774 | - | 66,774 | 135,545 | 202,319 |
| 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손익(신용위험) | - | - | - | 68 | - | 68 | 250 | 318 |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 | - | - | - | 83,986 | - | 83,986 | 171,178 | 255,164 |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | (367,538) | - | (367,538) | (469,602) | (837,140) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 19,013 | - | 19,013 | (17,318) | 1,695 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 29,500 | 29,500 | 115,039 | 144,539 |
| 보험계약자산(부채)순금융손익 | - | - | - | 1,460,014 | - | 1,460,014 | 1,676,664 | 3,136,678 |
| 재보험계약자산(부채)순금융손익 | - | - | - | 3,744 | - | 3,744 | 3,454 | 7,198 |
| 자산재평가잉여금 | - | - | - | 371,981 | - | 371,981 | 450,649 | 822,630 |
| 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 | - | - | - | - | (72,164) | (72,163) | (377,417) | (449,580) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소) 지분 | - | 85,298 | - | - | - | 85,297 | - | 85,297 |
| 기타자본변동 등 | - | 211,912 | 2,926 | (2,097) | (9,918) | 202,823 | 5,876,421 | 6,079,244 |
| 2025.12.31(당기말자본) | 474,072 | 2,090,441 | (67,994) | 864,495 | 8,479,192 | 11,840,206 | 36,595,121 | 48,435,327 |
- 연결 현금흐름표
| 제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 한화와 그 종속기업 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제74(당)기 | 제73(전)기 |
|---|
| 영업활동현금흐름 | 8,320,196 | 6,880,953 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 5,258,672 | 2,392,198 |
| 당기순이익(손실) | 1,991,600 | 1,690,434 |
| 조정 | 3,838,488 | 1,122,110 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (571,416) | (420,346) |
| 금융업 배당금수취 | 975,487 | 1,871,942 |
| 금융업 이자수취 | 3,944,494 | 3,362,890 |
| 금융업 이자지급 | (884,953) | (402,015) |
| 법인세의 납부 | (973,504) | (344,062) |
| 투자활동현금흐름 | (12,799,814) | (14,049,207) |
| 유형자산의 취득 | (5,683,806) | (5,594,887) |
| 유형자산의 처분 | 150,807 | 312,793 |
| 무형자산의 취득 | (413,089) | (329,045) |
| 무형자산의 처분 | 24,512 | 57,416 |
| 투자부동산의 취득 | (95,412) | (86,071) |
| 투자부동산의 처분 | 13,854 | 76,841 |
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (296,000) | (185,739) |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 174,234 | 604,490 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (24,098,158) | (27,124,223) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 23,319,577 | 23,632,231 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득 | (12,667,032) | (10,445,337) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분 | 5,781,603 | 4,772,967 |
| 상각후원가금융자산의 취득 | (642,684) | (90,107) |
| 상각후원가금융자산의 처분 | 1,461,990 | 496,147 |
| 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 | 65,523 | 13,979 |
| 기타금융자산의 증가 | (8,058,033) | (2,399,647) |
| 기타금융자산의 감소 | 7,658,751 | 1,148,561 |
| 이자수취 | 336,120 | 277,205 |
| 배당금수취 | 43,641 | 89,970 |
| 연결범위 변동 등으로 인한 현금의 증가 | 59,821 | 1,072,109 |
| 연결범위 변동 등으로 인한 현금의 감소 | (706,210) | (673,850) |
| 현금의기타유입(유출) | 770,177 | 324,990 |
| 재무활동현금흐름 | 10,329,815 | 7,178,864 |
| 차입금및사채의 증가 | 34,267,844 | 29,422,451 |
| 차입금및사채의 상환 | (26,605,996) | (21,856,198) |
| 임대보증금의 증가 | 39,781 | 98,340 |
| 임대보증금의 감소 | (39,011) | (154,594) |
| 비지배지분으로 인한 현금의 증가 | 6,894,742 | 2,259,421 |
| 비지배지분으로 인한 현금의 감소 | (2,377,035) | (935,311) |
| 이자지급 | (1,388,308) | (1,100,745) |
| 배당금지급 | (72,163) | (73,731) |
| 리스료의 지급 | (390,039) | (296,877) |
| 자기주식의 취득 | - | (183,892) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 5,850,197 | 10,610 |
| 기초현금및현금성자산 | 8,844,332 | 8,528,739 |
| 외화환산으로 인한 현금의변동 | (9,947) | 304,983 |
| 기말현금및현금성자산 | 14,684,582 | 8,844,332 |
- 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 이내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[재무제표]
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제74(당)기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제73(전)기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 한화 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제74(당)기말 | 제73(전)기말 | 제73(전)기초 |
| 자 산 | | | |
| 유동자산 | 3,229,697 | 3,149,100 | 2,700,428 |
| 현금및현금성자산 | 130,286 | 186,750 | 29,425 |
| 매출채권및기타채권 | 1,963,952 | 1,762,229 | 1,309,910 |
| 기타금융자산 | 152,423 | 163,812 | 153,011 |
| 기타유동자산 | 169,318 | 184,095 | 201,472 |
| 계약자산 | 488,989 | 544,880 | 737,413 |
| 재고자산 | 298,392 | 269,591 | 259,854 |
| 당기법인세자산 | 11,754 | 12,620 | 9,343 |
| 매각예정비유동자산 | 14,583 | 25,123 | - |
| 비유동자산 | 7,971,413 | 6,892,969 | 7,806,113 |
| 매출채권및기타채권 | 10,440 | 11,287 | 406,579 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 197,933 | 186,916 | 262,733 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 313,738 | 239,847 | 118,761 |
| 기타금융자산 | 105,223 | 99,288 | 150,684 |
| 종속기업및관계기업투자 | 5,532,810 | 4,665,898 | 4,932,737 |
| 투자부동산 | 350,515 | 321,283 | 333,803 |
| 유형자산 | 986,393 | 850,270 | 883,599 |
| 무형자산 | 33,542 | 35,894 | 74,021 |
| 사용권자산 | 66,504 | 63,853 | 70,218 |
| 기타비유동자산 | 92,808 | 95,690 | 189,554 |
| 이연법인세자산 | 281,507 | 322,743 | 383,424 |
| 자 산 총 계 | 11,201,110 | 10,042,069 | 10,506,541 |
| 부 채 | | | |
| 유동부채 | 4,451,747 | 3,695,141 | 3,625,270 |
| 매입채무및기타채무 | 708,700 | 779,653 | 988,241 |
| 차입금및사채 | 3,103,941 | 2,227,020 | 1,594,717 |
| 기타금융부채 | 124,506 | 147,065 | 119,833 |
| 기타유동부채 | 58,864 | 27,349 | 33,176 |
| 충당부채 | 127,947 | 168,121 | 184,558 |
| 계약부채 | 327,789 | 242,084 | 682,259 |
| 당기법인세부채 | - | 103,849 | 22,486 |
| 비유동부채 | 3,131,974 | 2,934,457 | 3,481,533 |
| 매입채무및기타채무 | 34,792 | 37,658 | 51,421 |
| 차입금및사채 | 1,683,697 | 1,545,932 | 2,084,844 |
| 기타금융부채 | 164,714 | 94,134 | 175,652 |
| 기타비유동부채 | 477 | 661 | 1,106 |
| 순확정급여부채 | 164,382 | 176,506 | 233,259 |
| 충당부채 | 208,989 | 184,553 | 130,803 |
| 계약부채 | 874,195 | 895,013 | 804,448 |
| 당기법인세부채 | 728 | - | - |
| 부 채 총 계 | 7,583,721 | 6,629,598 | 7,106,803 |
| 자 본 | | | |
| 자본금 | 474,072 | 474,072 | 489,550 |
| 자본잉여금 | (99,264) | (185,311) | (195,300) |
| 자본조정 | (164,929) | (164,929) | (6,867) |
| 기타포괄손익누계액 | 266,248 | 132,021 | 149,204 |
| 이익잉여금 | 3,141,262 | 3,156,618 | 2,963,151 |
| 자 본 총 계 | 3,617,389 | 3,412,471 | 3,399,738 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 11,201,110 | 10,042,069 | 10,506,541 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 한화 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제74(당)기 | 제73(전)기 |
| 매출액 | 4,315,204 | 5,882,542 |
| 매출원가 | 3,618,053 | 5,083,488 |
| 매출총이익 | 697,151 | 799,054 |
| 판매비와관리비 | 355,654 | 490,825 |
| 영업이익 | 341,497 | 308,229 |
| 기타수익 | 142,004 | 715,378 |
| 기타비용 | 343,820 | 537,711 |
| 금융수익 | 70,796 | 74,736 |
| 금융비용 | 209,046 | 200,345 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,431 | 360,287 |
| 법인세비용(이익) | (47,379) | 162,933 |
| 당기순이익 | 48,810 | 197,354 |
| 기타포괄손익 | | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 137,210 | 90,012 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 7,405 | (3,103) |
| 기타포괄-재평가잉여금 | 73,796 | - |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 | 56,009 | 93,115 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 5,014 | (26,889) |
| 해외사업장환산손익 | 5,014 | (26,889) |
| 세후기타포괄손익 | 142,224 | 63,123 |
| 당기총포괄이익 | 191,034 | 260,477 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 한화 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|
| 2024.01.01(전기초) | 489,550 | (195,300) | (6,867) | 149,204 | 2,963,151 | 3,399,738 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 197,354 | 197,354 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 해외사업장환산손익 | - | - | - | (26,889) | - | (26,889) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | 93,115 | - | 93,115 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,103) | (3,103) |
| 기타포괄손익 계 | - | - | - | 66,226 | (3,103) | 63,123 |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | 66,226 | 194,251 | 260,477 |
| 소유주와의거래 | | | | | | |
| 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 | - | - | - | - | (73,731) | (73,731) |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (15,478) | - | (158,062) | - | (10,462) | (184,002) |
| 소유주와의 거래 총액 | (15,478) | - | (158,062) | - | (84,193) | (257,733) |
| 기타변동 | | | | | | |
| 재평가이익 대체 | - | - | - | (83,409) | 83,409 | - |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | - | 9,989 | - | - | - | 9,989 |
| 기타변동 계 | - | 9,989 | - | (83,409) | 83,409 | 9,989 |
| 2024.12.31(전기말) | 474,072 | (185,311) | (164,929) | 132,021 | 3,156,618 | 3,412,471 |
| 2025.01.01(당기초) | 474,072 | (185,311) | (164,929) | 132,021 | 3,156,618 | 3,412,471 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 48,810 | 48,810 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 해외사업장환산손익 | - | - | - | 5,014 | - | 5,014 |
| 재평가이익 | - | - | - | 73,796 | - | 73,796 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | 56,009 | - | 56,009 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 7,405 | 7,405 |
| 기타포괄손익 계 | - | - | - | 134,819 | 7,405 | 142,224 |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | 134,819 | 56,215 | 191,034 |
| 소유주와의거래 | | | | | | |
| 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 | - | - | - | - | (72,163) | (72,163) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (72,163) | (72,163) |
| 기타변동 | | | | | | |
| 재평가잉여금 대체 | - | - | - | (592) | 592 | - |
| 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 | - | 86,047 | - | - | - | 86,047 |
| 기타변동 계 | - | 86,047 | - | (592) | 592 | 86,047 |
| 2025.12.31(당기말) | 474,072 | (99,264) | (164,929) | 266,248 | 3,141,262 | 3,617,389 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제74(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제73(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 한화 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제 74(당)기 | 제 73(전)기 |
|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 183,063 | | (338,451) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 136,020 | | (442,980) | |
| 당기순이익 | 48,810 | | 197,354 | |
| 조정 | 389,358 | | 329,030 | |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (302,148) | | (969,364) | |
| 법인세의 납부 | (59,892) | | (50,052) | |
| 배당금의 수취 | 106,935 | | 154,581 | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (931,543) | | 383,517 |
| 단기금융상품의 감소 | 10,000 | | 2,400 | |
| 단기금융상품의 증가 | (10,000) | | - | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 300,020 | | 35,455 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (309,855) | | (4,883) | |
| 파생상품의 증감 | 1,190 | | (15,817) | |
| 종속기업및관계기업투자의 처분 | 36,402 | | 407,084 | |
| 종속기업및관계기업투자의 취득 | (899,011) | | (6,733) | |
| 장기금융상품의 감소 | - | | 3,380 | |
| 장기금융상품의 증가 | - | | (6,000) | |
| 단기대여금의 감소 | 1,130 | | 5,332 | |
| 단기대여금의 증가 | (30,007) | | (11,866) | |
| 장기대여금의 감소 | 21,788 | | 27,607 | |
| 장기대여금의 증가 | (13,059) | | (12,066) | |
| 임차보증금의 감소 | 20,460 | | 19,269 | |
| 임차보증금의 증가 | (13,384) | | (14,763) | |
| 정부보조금의 감소 | 271 | | 2,501 | |
| 정부보조금의 증가 | (273) | | (2,496) | |
| 투자부동산의 처분 | 2,876 | | 7,814 | |
| 유형자산의 처분 | 8,593 | | 19,783 | |
| 유형자산의 취득 | (91,001) | | (186,145) | |
| 무형자산의 처분 | - | | 2,607 | |
| 무형자산의 취득 | (4,868) | | (14,794) | |
| 사업양도 | | | 436,327 | |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 11,579 | | - | |
| 물적분할 | - | | (349,991) | |
| 이자의 수취 | 19,282 | | 29,694 | |
| 배당금의 수취 | 6,324 | | 9,818 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 692,016 | | 112,261 |
| 단기차입금의 차입 | 3,871,545 | | 2,393,461 | |
| 단기차입금의 상환 | (3,322,178) | | (1,620,200) | |
| 유동성장기차입금의 상환 | (402,350) | | (905,952) | |
| 장기차입금의 차입 | 670,000 | | 810,600 | |
| 사채의 발행 | 597,658 | | 492,010 | |
| 사채의 상환 | (398,747) | | (549,682) | |
| 임대보증금의 증가 | 615 | | 1,375 | |
| 임대보증금의 감소 | (30) | | (642) | |
| 리스부채의 감소 | (43,606) | | (51,808) | |
| 이자의 지급 | (208,728) | | (199,278) | |
| 배당금의 지급 | (72,163) | | (73,731) | |
| 자기주식의 취득 | - | | (183,892) | |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | | (56,464) | | 157,327 |
| 기초 현금및현금성자산 | | 186,750 | | 29,425 |
| 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | | - | | (2) |
| 당기말 현금및현금성자산 | | 130,286 | | 186,750 |
- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 이내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 과 목 | 제74(당)기 | 제73(전)기 |
|---|
| I. 미처분이익잉여금 | | 1,821,862 | | 1,844,518 |
| 전기이월이익잉여금 | 1,765,055 | | 1,577,320 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 7,405 | | (3,103) | |
| 당기순이익 | 48,810 | | 197,354 | |
| 재평가잉여금 대체 | 592 | | 83,409 | |
| 자기주식 소각 | - | | (10,462) | |
| II. 이익잉여금 처분액 | | 108,577 | | 79,463 |
| 이익준비금 | 9,900 | | 7,300 | |
| 배당금 | 98,677 | | 72,163 | |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | | 1,713,285 | | 1,765,055 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 연간배당 내역 | 당기제 74 기(2025년) | 전기제 73 기(2024년) |
| 주당 배당금 (원) | 보통주 | 1,100 | 800 |
| 제1우선주 | 1,150 | 850 |
| 제3우선주 | 1,150 | 850 |
| 시가배당율 (%) | 보통주 | 0.9 | 2.9 |
| 제1우선주(주1) | - | 2.1 |
| 제3우선주 | 2.3 | 5.5 |
| 배당금총액(원)(주2) | 98,677,136,550 | 72,163,338,500 |
| (주1) | 상장주식수 미달 2반기 계속 사유로 2025.07.15.자로 상장폐지되어 시가배당률 산정을 생략합니다. |
| (주2) | 당기(제74기) 배당금총액(원)은 당사가 2026.01.14에 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'에 따라 취득한 자기주식(제1우선주)수를 반영하여 산정하였습니다. |
| (주3) | 전기(제73기) 시가배당율(%)은 배당기준일('24.12.31) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간('24.12.20~26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
| (주4) | 당기(제74기) 시가배당율(%)은 이사회 결의일('26.02.25)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안: 자기주식 보유처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적
- 임직원 보상 목적
나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법
- '26년 3월 10일 기준 보유 중인 자기주식은 보통주 5,583,253주이며, 이 중 모멘텀 분할 시 주주의 주식매수청구권 행사로 인해 취득한 4,450,816주는 소각 예정이며, 이외 1,132,437주 전체는 임직원 보상 재원으로 활용할 예정임. - 해당 임직원 보상 재원의 세부 처분 수량 및 시기는 주식보상계획, 경영성과 수준 및 보상시점 주가 등에 따라 점진적으로 결정됨
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득방법 |
| 현재 보유
(`26.03.10 기준) | 보통주 | 1,132,437 주 | 장내 취득 |
| 4,450,816 주 | 모멘텀 분할 시 주주의 주식매수청구권 행사로 인해 취득 |
| (합계): 5,583,253 주 | - |
| 처분대상 | 보통주 | 1,132,437 주 | 장내 취득 |
다. 보유 개시 시점 및 예정된 처분 시점을 기준으로 하는 다음의 사항
| 구분 | 취득 방법 | 보유개시시점 | 예정된 처분시점 |
| 주식종류 | 자기주식수 | 주식종류 | 자기주식수 |
| 자기주식의
종류와 수,취득방법 | 장내 취득 | 보통주
(보상목적) | 1,132,437 주 | 보통주 | 주식보상에 연동 |
| 기타 취득
(모멘텀 분할 과정 시주식매수 청구권 행사로 취득) | 보통주
(소각목적) | 4,450,816 주 | 보통주 | 0주
(소각) |
| 발행주식총수에서 자기주식을
제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 | 69,375,482주 | 보통주 | - |
| 제1우선주 | 199,033주 | 제1우선주 | - |
| 제3우선주 | 22,472,000주 | 제3우선주 | - |
| 발행주식총수 대비
자기주식 비율 | 보통주 | 7.45% | 보통주 | - |
| 제1우선주 | - | 제1우선주 | - |
| 제3우선주 | - | 제3우선주 | - |
라. 예정된 보유 기간
- 보상목적의 보통주 1,132,437주에 대해 각 주식보상제도 운영에 따른 지급 시점까지 보유 예정이며, `27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정
마. 예정된 처분 시기 -
임직원 보상 제도에 따른 지급 시점에 맞추어 순차적으로 처분 예정이며 `27년 정기주주총회에서 관련 사항 보고 예정
□ 정관의 변경
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
① 제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 ② 제3-2호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 ③ 제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 ④ 제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지 ⑤ 제3-5호 의안: 전자주주총회 도입 ⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경 ⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제30조 (이사의 선임)
1) 내지 2) (생 략)
3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 제30조 (이사의 선임)
1) 내지 2) (좌 동)
3) (삭 제) | - 자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 조문 삭제(개정상법 제542조의7 제3항)
※ 상법 시행시기('26.9.10자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제20조
(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신 설) | 제20조
(소집지와 개최방식)
1)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
2) 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. | - 개최방식 추가로 인한 변경
- 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거규정 마련(개정 상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
- 대규모 상장회사는 전자주주총회 도입 의무가 있음(개정 상법 제542조의14 제2항)
※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 제26조 (의결권의 대리행사)
1) (생 략)
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다. | 제26조 (의결권의 대리행사)
1) (좌 동)
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다. | - 개정 상법에 따라 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제(개정 상법 제368조 제2항)
※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 제29조 (이사의 수)
1) 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고,
사외
이사는 3인 이상으로서 이사 총수의 과반수로 한다.
2)
사외
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
3) (생 략) | 제29조 (이사의 수)
1) 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고,
독립
이사는 3인 이상으로서 이사 총수의 과반수로 한다.
2)
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
3) (좌 동) | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 제30조의2 (
사외
이사후보의 추천)
1)
사외
이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외
이사 후보를 추천한다.
2)
사외
이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외
이사후보 추천위원회에서 정한다. | 제30조의2 (
독립
이사후보의 추천)
1)
독립
이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립
이사 후보를 추천한다.
2)
독립
이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립
이사후보 추천위원회에서 정한다. | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 제31조 (이사의 임기)
1) 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
2) 이사의 연임 시 임기는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
(신 설) | 제31조 (이사의 임기)
1) (삭 제)
2) (삭 제)
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. | - 경영의 연장성과 안정성을 위한 이사 임기 변경
※ 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 본 정관 시행 후 신규 선임되는 이사부터 적용함을 고려, 부칙 별도 마련 |
| 제35조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)
1) 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
2) (생 략) | 제35조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)
1) 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
2) (좌 동) | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 제39조의2 (위원회)
1) (생 략)
1.
사외
이사후보추천위원회
2. 내지 3. (생 략)
2) 내지 3) (생 략) | 제39조의2 (위원회)
1) (좌 동)
1.
독립
이사후보추천위원회
2. 내지 3. (좌 동)
2) 내지 3) (좌 동) | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 제41조의2 (감사위원회의 구성)
1) 내지 2) (생 략)
3) 위원의 3분의 2이상은
사외
이사이어야 하고,
사외
이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 각호에 해당하지 않는 자이어야 한다.
4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
5) 내지 6) (생 략)
7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외
이사이어야 한다.
9)
사외
이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | 제41조의2 (감사위원회의 구성)
1) 내지 2) (좌 동)
3) 위원의 3분의 2이상은
독립
이사이어야 하고,
독립
이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 각호에 해당하지 않는 자이어야 한다.
4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
5) 내지 6) (좌 동)
7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
(삭 제)
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립
이사이어야 한다.
9)
독립
이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
- 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(개정 상법 제542조의12 제2항)
※ 현행 상법 및 정관 개정 시기('26.3) 고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련
- 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영(개정 상법 제542조의12 제4항)
※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
- 상장회사의 사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8)
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| (신 설) | 부 칙
1. (시행일) 이 정관은 제74기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
3. (독립이사, 감사위원 선, 해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제29조 제1항 내지 제2항, 제30조의2, 제35조 제1항, 제39조의2 제1항 제1호, 제41조의2 제3항, 제7항 내지 제9항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
4. (집중투표에 관한 적용례) 제30조의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후로 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
5. (이사의 임기) 제31조 개정규정의 경우 종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 본 정관 시행 후 신규 선임되는 이사부터 적용한다. | - 개정 상법 시행일 등을 고려하여 부칙에 명확한 경과규정 신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제4호 의안: 이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|
| 김동관 | 1983.10.31 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 김동관 | ㈜한화전략부문대표이사ㆍ한화솔루션㈜전략부문대표이사ㆍ한화에어로스페이스㈜전략부문대표이사ㆍ한화임팩트㈜투자부문대표이사 | 2012년~2013년2013년~2014년2014년~2015년2015년~2019년2020년~2022년2021년~2022년2021년~2022년2022년~현재2020년~현재2022년~현재2023년~현재2024년~현재 | 한화솔라원 CSO(Chief Strategic Officer)한화큐셀 CSO(Chief Strategic Officer)한화솔라원 CCO(Chief Commercial Officer)한화큐셀 CCO(Chief Commercial Officer)㈜한화 전략부문장㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사한화에어로스페이스㈜ 사내이사㈜한화 전략부문 대표이사한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사한화오션㈜ 기타비상무이사한화임팩트㈜ 투자부문 대표이사 | [재직회사: 한화솔루션㈜]- 재직기간: 2020.03.24 ~ 현재 (대표이사)
- 상법 제542조의 9 제3항 1호
① 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 약 2,789억원 (2023.05.12~2025.09.30)
② 합성수지류 주요제품 매입(PVC, ECH, 가성소다 등) 공용 항공기 분담금 납입, 한화미래기술연구소 임대차 계약, 가평 연수원 숙소사용 단가계약 등 약 1,021억원 (2025.01.01~2025.12.31)
- 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 4,196억원 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)
① 상품 매출 약 3,467억원, ② 상품 매입 약 729억원
- 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 4,049억원 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
① 상품 매출 약 2,455억원, ② 상품 매입 약 1,604억원
[재직회사: 한화에어로스페이스㈜]- 재직기간: 2021.03.29 ~ 현재 (대표이사)
- 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 8,862억원 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)
① 유상증자 참여 약 7,659억원,② 상품 매출 약 917억원, ③ 상품 매입 약 286억원
[재직회사: 한화오션㈜]- 재직기간: 2023.05.23 ~ 현재 (기타비상무이사)- 상법 제542조의 9 제3항 1호
① 풍력사업 영업양도 약 1,881억원 (2024.04.03)
② 플랜트사업 영업양도 약 2,144억원 (2024.04.03)
- 상법 제542조의 9 제3항 2호: 약 4,275억원 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)① 상품 매출 약 4,275억원 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|
| 변혜령 | 1979.01.14 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 사외이사 후보 추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 변혜령 | 교수 | 2011년 2월~2016년 1월2016년 2월~현재2022년 9월~현재 | 일본 이화학연구소 책임연구원한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수
㈜한화 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|
| 조훈희 | 1970.01.02 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 사외이사 후보 추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 조훈희 | 교수 | 2007년 09월~현재2019년 07월~2025년 06월2024년 04월~2025년 12월2025년 11월~현재2025년 07월~현재 | 고려대학교 건축사회환경공학부 교수LH경영투자심사위원회 위원대한건축학회 부설 건축연구소장한국건설관리학회장고려대학교 기술경영전문대학원장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_김동관 후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_변혜령 후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_조훈희 후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|
| 조훈희 | 1970.01.02 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 사외이사 후보 추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 조훈희 | 교수 | 2007년 09월~현재2019년 07월~2025년 06월2024년 04월~2025년 12월2025년 11월~현재2025년 07월~현재 | 고려대학교 건축사회환경공학부 교수LH경영투자심사위원회 위원대한건축학회 부설 건축연구소장한국건설관리학회장고려대학교 기술경영전문대학원장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|
| 권익환 | 1967.09.29 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 사외이사 후보 추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 권익환 | 변호사 | 2013년 4월~2014년 1월2014년 1월~2015년 2월2015년 12월~2017년 8월2017년 8월~2018년 1월2019년 8월~2022년 8월2021년 3월~현재2022년 8월~현재2022년 3월~현재 | 인천지방검찰청 제2차장검사대검찰청 범죄정보기획관
법무부 기획조정실장대검찰청 공안부장변호사 권익환 법률사무소 대표변호사
SK바이오사이언스㈜ 사외이사
김&장 법률사무소 변호사(감사)
㈜한화 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
확인서
[이미지: 확인서_조훈희 후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서_권익환 후보자] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
제7호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(4명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 140억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명(5명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 41.7억원 |
| 최고한도액 | 140억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
