우성머티리얼스 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정)

정 정 신 고 (보고)

주1)[정정 전]

기타사항

제 3자배정 유상증자 관련 진행 경과 및 향후 계획

당사는 2022년 08월 01일 제3자배정 유상증자(100억 원) 결정을 위한 이사회 결의를 완료한 후 관련 공시를 진행하였습니다. 이후 납입일 변경 등의 사유로 다수의 정정공시를 제출하게 되었으며, 이로 인해 유상증자 절차가 지연된 바 있습니다.당사는 발행 지연 경위를 다음과 같이 설명드리며, 향후 납입 계획을 안내드립니다.

1. 유상증자 지연 및 미발행(납입 지연) 주요 사유

당사가 기 공시한 제3자배정 유상증자는 이전 경영진 체제에서 수립된 자금조달 계획에 따라 추진되어 왔으나, 이후 경영환경 변화 등에 따라 일정이 일부 조정된 바 있습니다.

납입 일정 지연의 주요 사유는 초기 납입 예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획 변경, 금융시장 변동성 확대에 따른 투자 여건 변화, 인수인 측 자금 집행 일정 조율 지연, 그리고 당사의 자금 운용 및 사업 일정 조정 등입니다.

2. 향후 이행 계획

당사는 해당 자금조달 계획의 이행을 위하여 관련 투자자와의 협의를 지속적으로 진행하는 등 이행 가능성 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

주2)[정정 후]

기타사항

제 3자배정 유상증자 관련 진행 경과 및 향후 계획

당사는 2022년 08월 01일 제3자배정 유상증자(100억 원) 결정을 위한 이사회 결의를 완료한 후 관련 공시를 진행하였습니다. 이후 납입일 변경 등의 사유로 다수의 정정공시를 제출하게 되었으며, 이로 인해 유상증자 절차가 지연된 바 있습니다.당사는 발행 지연 경위를 다음과 같이 설명드리며, 향후 납입 계획을 안내드립니다.

1. 유상증자 지연 및 미발행(납입 지연) 주요 사유

당사가 기 공시한 제3자배정 유상증자는 이전 경영진 체제에서 수립된 자금조달 계획에 따라 추진되어 왔으나, 이후 경영환경 변화 등에 따라 일정이 일부 조정된 바 있습니다.

납입 일정 지연의 주요 사유는 초기 납입 예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획 변경, 금융시장 변동성 확대에 따른 투자 여건 변화, 인수인 측 자금 집행 일정 조율 지연, 그리고 당사의 자금 운용 및 사업 일정 조정 등입니다.

2. 향후 이행 계획

당사는 본 제3자배정 유상증자의 납입을 진행할 수 있도록 납입 예정자와 납입 일정 및 자금 집행 계획을 긴밀히 협의하고 있습니다. 납입 예정일까지 인수인의 자금 집행 준비 상황을 지속적으로 점검하여, 추가적인 일정 지연이 발생하지 않도록 최선을다하겠습니다. 향후 납입 일정 등 주요 사항에 변동이 있는 경우 관련 법령 및 공시규정에 따라 지체 없이 공시하겠습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

계획가) 신주의 발행가액 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에 의거하여 산출된 기준가액에서 10.0% 할인한 가액으로 산정합니다.(단, 호가 단위 미만은 절상함.)

나) 기타사항 : 상기 결의내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

상기 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 산정된 기준주가를기초로 할인율을 적용하여 산정하였으며, 당시 액면가액(500원)을 하회할 수 없는 점을 고려하여 최종 결정된 금액입니다. 이후 2025년 자본감소 및 액면분할과 2026년 4월 15일 액면병합에 따른 주식수 변동을 반영하여 조정된 금액입니다.

기타사항

제 3자배정 유상증자 관련 진행 경과 및 향후 계획

당사는 2022년 08월 01일 제3자배정 유상증자(100억 원) 결정을 위한 이사회 결의를 완료한 후 관련 공시를 진행하였습니다. 이후 납입일 변경 등의 사유로 다수의 정정공시를 제출하게 되었으며, 이로 인해 유상증자 절차가 지연된 바 있습니다.당사는 발행 지연 경위를 다음과 같이 설명드리며, 향후 납입 계획을 안내드립니다.

1. 유상증자 지연 및 미발행(납입 지연) 주요 사유

당사가 기 공시한 제3자배정 유상증자는 이전 경영진 체제에서 수립된 자금조달 계획에 따라 추진되어 왔으나, 이후 경영환경 변화 등에 따라 일정이 일부 조정된 바 있습니다.

납입 일정 지연의 주요 사유는 초기 납입 예정자의 투자 일정 및 자금 집행 계획 변경, 금융시장 변동성 확대에 따른 투자 여건 변화, 인수인 측 자금 집행 일정 조율 지연, 그리고 당사의 자금 운용 및 사업 일정 조정 등입니다.

2. 향후 이행 계획

당사는 본 제3자배정 유상증자의 납입을 진행할 수 있도록 납입 예정자와 납입 일정 및 자금 집행 계획을 긴밀히 협의하고 있습니다. 납입 예정일까지 인수인의 자금 집행 준비 상황을 지속적으로 점검하여, 추가적인 일정 지연이 발생하지 않도록 최선을다하겠습니다. 향후 납입 일정 등 주요 사항에 변동이 있는 경우 관련 법령 및 공시규정에 따라 지체 없이 공시하겠습니다.